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【中国地下銀行業】「ビットコイン」急騰 北朝鮮が盗み中国ロシアで“大量洗浄” 所持数1位正体不明「サトシ・ナカモト」3位は中国政府 [かわる★]

投稿日:

1 :かわる ★:2021/02/20(土) 13:15:58.99 ID:mKee7gbJ9.net
 専門家らの間で有名なのが、中国の地下銀行システムだ。

 中国では海外送金の上限が年間5万ドルに規制されているため、海外移住に向けた蓄財などで上限以上の送金をするための地下銀行がある。いま、このシステムでは、違法な送金にビットコインも駆使されているのだ。

 中国の地下銀行業者は、中国の規制を避けて海外に送金したい中国人から送金分の現金を預かり、ビットコインに替えて送金。その一方で、アメリカや欧州、オーストラリアなどで稼いだ麻薬密売業者のマネーロンダリングにも手を貸している。

 2020年2月、アメリカや中南米に広がる麻薬カルテルの資金洗浄グループが米DEAに逮捕された。

 このケースでは、ビットコインと通貨を保管しておくアカウントである「ウォレット」(要するに財布のこと)をいくつも使ってビットコインを出し入れすることで、資金洗浄が行われたと指摘されている。

 カルテル側はアメリカや欧州、中南米での麻薬取引などから得た現金を元手にして、地下銀行業者から直接、ビットコインを購入。

 その際、業者は中国国内の仮想通貨取引所にいくつも持っているアカウントからカルテル側のアカウントにビットコインを送金する。

 カルテル側から得た現金もビットコインに替えて、偽アカウントを含むいくつものアカウントを経由させたり、様々な仮想通貨に替えたりして、最終的に再び現金化。それを今度はアメリカで現金が必要な顧客のためにビットコインと引き換えに渡す――といったようなことをしていた。

 この取引では、中国の業者は「Binance(バイナンス)」や「Huobi(フォビ)」といった中国の大手仮想通貨取引所のアカウントも使っていた。このような大きな取引所なら国外に向けて多額の仮想通貨の取引ができる。また、ロシアなどの身元確認がゆるい仮想通貨取引所を途中で介したり、「モネロ」や「ダッシュ」といったビットコインよりも匿名性の高い仮想通貨を経由することもあった。

 興味深いのが、世界のビットコイン保有数のランキングである。ただし、これはあくまでも公になっている分をカウントしたものであって、これが必ずしも正確なランキングということではない。

 世界でいま、もっとも多くのビットコインを所有しているのは、ビットコインの生みの親で、正体がわからないままの「サトシ・ナカモト」である。一説には110万ビットコインをもっているという。その時価総額は、567億ドルにも達する。

 次いで機関投資家向けのビットコイン投資ファンドである「グレイスケール・ビットコイン・トラスト」。64万8467ビットコインを所有しているらしい。

 3位は中国政府。2020年11月、2019年9月に発覚したネズミ講詐欺事件で押収された19万4775ビットコインを保有していることが判明した。つまり国が、犯罪に使われたビットコインの押収分で「仮想通貨長者」になっているのである。

 その後、4〜6位までは民間企業が占めているが、7位にまた国が入っている。アメリカ政府だ。こちらも中国と同じで、押収した7万124ビットコインを保有している。

 米FBI(連邦捜査局)は以前、2013年にダークウェブで違法商品を扱っていたオンラインショッピングサイト「シルクロード」を摘発し、14万4000ビットコインを押収しているが、すでにオークションで売却している。

 11位には冒頭で触れた「テスラ」が入っており、38位にはカナダのオンタリオ州政府が入っている。オンタリオ州はダークウェブなどで暗躍していた麻薬の売人から押収した281ビットコインを所有している。

 国家が犯罪絡みで押収したビットコインの数を見ると、いかにビットコインが地下で大量に出回っているかが分かる。これがビットコインとアングラ経済との関係を如実に表していると言える。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1830994e1c22e642daacce6226dd81fb60e0a458?page=3

163 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:20:15.25 ID:lNhsYCJX0.net

>>155
テスラは電力業界のアマゾンになるかもね。
電気で動くすべて支配するつもりじゃない?

376 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:49:59.65 ID:nJrO73Gp0.net

>>367>>370
自分はソース無しに適当言っといて、否定されたら否定するソース出せ!って、詐欺師を自白してるようなもんやな

>>368
そんなん統計データ調べたらあるはずやし、無いと最初に言ったほうが最初に出してれば終わってた話やぞ
ソースも無しに話す人には、ソース無しに反論するのは議論のレベルとして相応だから、それは何ら非難されるべき話ではない

160 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:19:31.08 ID:+a1hlqgj0.net

ゴールドの価値がわからんやつとかまだいたのか…
まぁこのレベルのやつなんだろうな

101 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:53:49.81 ID:M2EN3kre0.net

チャイナコイン

404 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 20:30:28.21 ID:U3dzYDTU0.net

>>6
なりすましだろ
悪いことするときは日本人、

389 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 18:19:30.72 ID:dDcQF8pE0.net

>>374
あ、そうなんだ
あの人亡くなったんだ

187 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:27:16.73 ID:tSI1pvQr0.net

>>181
FRBと日本銀行かな

289 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 16:35:19.87 ID:PAYGpKTq0.net

これは投資じゃなく新しい形のギャンブルとして永遠に残る

428 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/21(日) 07:36:59.61 ID:5XDpcUTJ0.net

>>424
サトシも凡庸感のド真ん中の若干下あたりだし
ナカモトに至っては凡庸という感じはしない
ナカムラだったら日本人によくあるということで認める

201 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:38:43.61 ID:vXfYv5SP0.net

>>198
それで投資の対象になったのか?
筋違い馬鹿野郎だよお前は

343 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:30:11.60 ID:5sgOqfEj0.net

>>339
金の時価総額と比べても、金の工業需要は「ほぼ無い」水準だよ。
もちろん鉄や他の資源と比べても金の工業需要は小さすぎてほぼ無い。

98 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:53:00.08 ID:vXfYv5SP0.net

機会損失野郎のスレwww

360 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:39:32.26 ID:4uFBbRRP0.net

>>352
サトシ(自称)が110万BTC持ってるけど裁判中
本当にサトシだったらいまのBTCは確実に一夜にして終わる

244 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 15:06:57.64 ID:qf73Pt4A0.net

のるかそるか
人生かけた博打に賭けてみるかどうかだ
自分が決めればよい

16 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:22:21.86 ID:oEsg8I6u0.net

中元さんに日本に寄付してもらいたいが、そうすると支那工作員に盗まれるからな

大切にしまっててくれよ

116 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:58:46.78 ID:N7fpSdha0.net

オランダのチューリップ相場を連想させるな
後世の人から思いっきり馬鹿にされるんだろうな

339 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:27:39.75 ID:Ic625Ree0.net

>>336
何嘘言ってんだか
工業需要は十分にあるよ

417 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/21(日) 01:25:30.41 ID:sjF9HwL60.net

真っ当な方法で稼げないから他国から金を盗むような行為を国ぐるみでやるんだよな

234 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:57:13.91 ID:vXfYv5SP0.net

>>213
あほかお前は
チタンとかアルミだろ工業用はw
金歯でも差しとけよお前はw

387 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 18:11:25.70 ID:9J/DkRJL0.net

下がるって言った奴ふざんけんなよ死ねやゴミ

281 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 16:09:39.13 ID:5EKh9LZY0.net

・ナカモトサトシはおそらく日本人
・貨幣価値の仕組みを熟知している人物
この観点から調べたけど一人だけ当てはまる人物がいた。
詳しく知りたい人は波和二で検索してくれ。

3 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:17:41.01 ID:DaRnW4seO.net

体操コント仲本工事

167 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:21:35.99 ID:hbyW6jy+0.net

>>159
法定通貨なんて何の保証も無いですよね
発行してる国が財政破綻してデフォルトしたら
紙屑ですし
南米や韓国も財政破綻してデフォルトしましたしね

7 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:18:42.21 ID:uBfurudt0.net

元から地下銀行だったり密輸決済くらいにしか使えないだろうと言われてた
その通りになった

67 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:43:27.21 ID:N7nfpWy80.net

ポケモントレーナーみたいだ

195 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:31:49.90 ID:uhSginti0.net

銀行口座の差し押さえとかも無くなるのか
麻薬カルテルも楽だろうな

285 :脅迫犯罪人 :渡邉 太一=サトシ?:2021/02/20(土) 16:12:33.76 ID:Icij7/Ig0.net

>>1
渡邉 太一
爺の戯言は要らない
お前は田原総一朗か?
アホだろうお前は。
誰に物を言っている。
お前、TVに出れなくするぞ。
俺が誰だと思っている。
タレントやアナウンサーを今までに何人始末したと思っている。
いいね! · 返信 · 16時間前

渡邉 太一
日教組の反日ゴミクズ教師は消えろ。
文科省も徹底的に断罪する。
俺の指示を聞けないやつは消す。
いいね! · 返信 · 16時間前

渡邉 太一
アカウントを変えないと書き込めない。
デバイスを変えないと書き込めない。
Yahooからも嫌われているのに、何で来るのか?
相手が誰だろうが、能力が低い、成果を出せない、足を引っ張る、みんなと協力ができない。
もう要らない。
どこの世界でも不要。
いいね! · 返信 · 16時間前

渡邉 太一
在日、労働組合、日教組、経団連、とにかく利権団体からも嫌われているのがお前ら反対派。
Facebookから嫌われているということだ。
Yahooからも嫌われている。
GAFA+M、米軍からも嫌われている。
資本主義社会ではどこにいっても嫌われる。
どこにも行き場がない反対派。
木とロープしか無いな。
いいね! · 返信 · 17時間前

渡邉 太一
サイバーセキュリティを強化して、ネットに繋げられないようにしようか。
反日活動家のテロ行為を見過ごすことは出来ない。
誰にも相手にされないから、ネット掲示板で愚痴を書いて発散。
憐れな連中だ。
いいね! · 返信 · 17時間前

35 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:33:51.74 ID:vXfYv5SP0.net

日本の紙幣もこんな状態だろ

171 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:21:58.14 ID:hJV5nas50.net

>>102
枯渇しないんじゃない
小数点以下でいくらでも分けられるんだしw

68 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:43:47.43 ID:TiRFKn2a0.net

ビットコインもっと早くやればよかったな

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